证券代码：688701     证券简称：卓锦股份       公告编号：2023-029

         浙江卓锦环保科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区

绍兴路 536 号浙江三立时代广场 7 楼）大会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       4

普通股股东所持有表决权数量                        66,971,176

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长卓未龙先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对          弃权

     股东类型                  比例           比例          比例

                 票数                 票数          票数

                           （%）         （%）         （%）

普通股            66,970,976 99.9997    0 0.0000   200 0.0003

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对          弃权

     股东类型                  比例           比例          比例

                 票数                 票数          票数

                           （%）         （%）         （%）

普通股            66,970,976 99.9997    0 0.0000   200 0.0003

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对          弃权

   股东类型                 比例           比例          比例

              票数                 票数          票数

                        （%）         （%）         （%）

普通股         66,970,976 99.9997    0 0.0000   200 0.0003

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对          弃权

   股东类型                 比例           比例          比例

              票数                 票数          票数

                        （%）         （%）         （%）

普通股         66,970,976 99.9997    0 0.0000   200 0.0003

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对          弃权

   股东类型                 比例           比例          比例

              票数                 票数          票数

                        （%）         （%）         （%）

普通股         66,970,976 99.9997    0 0.0000   200 0.0003

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对          弃权

   股东类型                 比例           比例          比例

              票数                 票数          票数

                        （%）         （%）         （%）

普通股         66,970,976 99.9997    0 0.0000   200 0.0003

       《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

  审议结果：通过

    表决情况：

                       同意              反对              弃权

     股东类型                   比例           比例              比例

                  票数                 票数              票数

                            （%）         （%）             （%）

普通股             66,970,976 99.9997       0 0.0000     200 0.0003

    审议结果：通过

    表决情况：

                       同意              反对              弃权

     股东类型                   比例           比例              比例

                  票数                 票数              票数

                            （%）         （%）              （%）

普通股             66,970,976 99.9997       0   200      200 0.0003

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                      同意             反对                 弃权

议案

        议案名称            比例             比例                 比例

序号               票数               票数                票数

                       （%）            （%）                 （%）

      度利润分配预                2

      案》

      司 2023 年度财            2

      务审计机构及

      内控审计机构

      的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；议案 1-7 为普

通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份数量的

二分之一以上通过；

三、   律师见证情况

  律师：傅剑 何嘉

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序

均符合法律、法规、

        《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

  特此公告。

                   浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会

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